Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri

[Gândul] 29/08/2025

Departamentul Trezoreriei SUA dorește ca instituțiile financiare americane să monitorizeze activitatea a ceea ce se suspectează a fi rețele chinezești de spălare de bani și modul în care acestea își gestionează fondurile pentru a alimenta fluxul de fentanil spre comunitățile americane. O notă a Departamentului Trezoreriei adresată băncilor și brokerilor evidențiază modul în care rețelele chineze de spălare de bani colaborează cu cartelurile mexicane de droguri. Administrația Trump le cere băncilor să semnaleze clienții care ar putea fi considerați că spală bani pentru carteluri. Printre aceștia, cetățeni chinezi, cum ar fi studenți, pensionari și gospodine cu averi a căror origine nu o pot explica și persoane care refuză să ofere informații despre sursa banilor lor. Un parteneriat (…)

Alte articole din Gândul

O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James

În 2025, în multe regiuni ale lumii, încă sunt oameni care muncesc (…)

[Gândul] - 30/08/2025

Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare

Din 30 august 2025, patru zodii vor avea parte de noroc și succes (…)

[Gândul] - 29/08/2025

Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD: „Au renunțat la 3,7 miliarde pentru străini”

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți (…)

[Gândul] - 29/08/2025

ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență

Sute de localnici din Amara, judeţul Ialomiţa, au fost evacuate, (…)

[Gândul] - 29/08/2025

Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română

„Cu profundă tristețe și respect, ne despărțim de marele rabin (…)

[Gândul] - 29/08/2025

Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”

Nu doar muncitorii asiatici se confruntă cu discriminarea în țara (…)

[Gândul] - 29/08/2025

Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident

Incendiul care a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare (…)

[Gândul] - 29/08/2025

[Toate articolele din: Gândul +++]

| Adăugarea sau scoaterea conținutului dvs | Contact |

ZIAR.COM : știri libere | știri tv live și știri de ultima oră

Ziar.com indexează publicații diverse, ziare și reviste cu poziții diferite, existente independent online. Ideile și comentariile exprimate în aceste articole nu reflectează opiniile Ziar.com și nu pot fi imputate acestuia. Pentru orice informație complementară sau reclamație cu privire la conținut, consultați direct ziarele relevante – sursa este întotdeauna indicată, cu un link spre articolul de origină.