Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani și rambursări de TVA. Patru societăți, beneficiare directe / 12 suspecți în această speță

[Gândul] 28/07/2025

Procurorii DNA au făcut luni nouă percheziții în Argeș, într-un dosar constituit, potrivit surselor Gândul, în luna martie 2025, acuzațiile fiind de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni care ar fi fost comuse în perioada 2022 – 2024. Vorbim, susțin sursele Gândul, despre domenii precum transporturile, produse alimentare, achiziții intracomunitare și naționale. Sursele citate au mai precizat că dosarul a fost constituit în martie 2025. Până în acest moment, există 12 suspecți, vorbim despre persoane fizice, dar și despre trei persoane juridice. În această speță, patru societăți ar fi fost beneficiare directe ale rambursării de TVA. Suma rambursată se ridică la 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare. Totodată, suma blocată la (…)

Citiți articolul în pagina : Gândul

Alte articole din Gândul

Cumpărături rapide înainte de scumpirile de la 1 august 2025. Ce achiziționează clienții din magazine

Magazinele sunt pline, iar clienții iau în calcul cumpărături (…)

[Gândul] - 28/07/2025

Thailanda și Cambodgia au ajuns la un ACORD. Cele două țări au convenit asupra unei încetări a focului

Cambodgia și Thailanda au convenit asupra unui acord de „încetare (…)

[Gândul] - 28/07/2025

FOTO / Când a avut Alina Sorescu primele sale VENITURI. ”Eu am început să câștig banii mei de mult”

Alina Sorescu, în vârstă de 38 de ani, a spus când a avut primele (…)

[Gândul] - 28/07/2025

Hollywood-ul se mută în EUROPA vara aceasta. Vedete precum Justin Bieber și Kylie Jenner au ales vacanțe de lux în Grecia și Spania

Vedetele internaționale dau tonul vacanțelor de lux în vara anului (…)

[Gândul] - 28/07/2025

INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de reparații la carosabil în zona 13 Septembrie – Sebastian (P)

În zona 13 Septembrie – Sebastian se desfășoară, în această (…)

[Gândul] - 28/07/2025

SUA și China desfășoară noi NEGOCIERI la Stockholm/ Trump își exprimă încrederea cu privire la semnarea unui acord cu Beijingul

Înalții oficiali ai SUA și ai Chinei vor relua discuțiile (…)

[Gândul] - 28/07/2025

Prețuri carburanți 28 iulie 2025. Tarifele pentru benzină, motorină și GPL înainte de creșterea accizelor de la 1 august 2025

Prețuri carburanți 28 iulie 2025. Preţul la motorină standard a (…)

[Gândul] - 28/07/2025

[Toate articolele din: Gândul +++]

| Adăugarea sau scoaterea conținutului dvs | Contact |

ZIAR.COM : știri libere | știri tv live și știri de ultima oră

Ziar.com indexează publicații diverse, ziare și reviste cu poziții diferite, existente independent online. Ideile și comentariile exprimate în aceste articole nu reflectează opiniile Ziar.com și nu pot fi imputate acestuia. Pentru orice informație complementară sau reclamație cu privire la conținut, consultați direct ziarele relevante – sursa este întotdeauna indicată, cu un link spre articolul de origină.