România a înregistrat progrese limitate în consolidarea cadrului său de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării

Strasbourg, 26.06.2025 România trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide MONEYVAL într-un raport de urmărire publicat astăzi. MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta este format din 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL. România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, (…)