Fraudă de peste 2,4 milioane de lei identificată de către inspectorii DGAF la o societate din Iași

În perioada martie – mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din județul Iași ce activează în domeniul comerțului cu articole de îmbrăcăminte și de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel că mărfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei. Investigațiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate este de fapt o activitate simulată. În realitate, mărfurile provenite din import erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzări licite și descărcarea gestiunii, societatea în cauză emitea bonuri fiscale pentru cantități însemnate de produse, cu valoare mai scăzută decât (…)