Secretele ascunse din Monaco: Regatul este oficial pe lista neagră UE pentru spălare de bani

Mediafax Bruxelles-ul a luat măsuri decisive împotriva Principatului. În ciuda faptului că pretinde că a aderat la politicile de conformitate și cooperare, Monaco se află pe lista neagră AML/CFT alături de națiuni precum Venezuela, Kenya și Liban. Motivele invocate sunt eșecul de a dezvălui beneficiarii efectivi finali ai entităților înregistrate dar și progresul lent în adoptarea reglementărilor internaționale. Listele cu proprietăți de mai multe milioane de euro sunt afișate în mod deschis în vitrinele de pe străzile înguste ale Principatului, în loc să fie păstrate confidențiale. Persoanele înstărite, care au adesea afaceri financiare ascunse, își asigură aici averea prin investiții imobiliare, societăți fantomă sau conturi bancare protejate. Potrivit unui agent imobiliar local, (…)