Banca blochează banii. Nu se mai pot face transferuri sau plăți. E lege în aceste cazuri

[Capital] 18/02/2026

Blocarea unei tranzacții în baza legislației privind prevenirea spălării banilor are termene stabilite expres Un prim temei este Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Acest domeniu este cunoscut și sub denumirea de AML, abreviere din engleză pentru „anti-money laundering”, adică prevenirea spălării banilor. Spălarea banilor presupune introducerea în circuitul […]

Citiți articolul în pagina : Capital

Alte articole din Capital

Obligație pentru proprietarii de mașini. S-a dat termen de 30 de zile. Se depune cererea de transfer

În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (…)

[Capital] - 18/02/2026

Ora de vară 2026. Data la care se dau ceasurile înainte. Momentul în care România a suspendat schimbarea orei

Ora de vară 2026 începe în ultima duminică din martie, potrivit (…)

[Capital] - 18/02/2026

Obligație privind plățile moderne. Lege nouă în România din 1 ianuarie 2026. Poți primi bani la POS, cu limită

Noi obligații legale pentru acceptarea plăților electronice în (…)

[Capital] - 18/02/2026

Valabilitatea permiselor de conducere. Se impune limită de vârstă. Reguli noi pentru șoferi

În prezent, permisele de conducere nu au termen de expirare și (…)

[Capital] - 17/02/2026

Horoscop miercuri. Zodia forțată să intre în lumina reflectoarelor. Nu e deloc confortabil, toți ochii vor sta pe tine!

Horoscop. Berbec, Taur, Gemeni BERBEC Ziua de lucru s-ar putea (…)

[Capital] - 17/02/2026

ANM ar putea emite Cod Roșu pentru București și județele afectate de viscol: Suntem deja la limita superioară

Elena Mateescu, șefa ANM, avertizează că Bucureștiul ar putea fi (…)

[Capital] - 17/02/2026

Anunț pentru clienții LIDL. Decizia luată de retailer. Ce se întâmplă cu prețurile alimentelor de bază

Economiile la raft devin criteriu de cumpărare Pe fondul creșterii (…)

[Capital] - 17/02/2026

[Toate articolele din: Capital +++]

| Adăugarea sau scoaterea conținutului dvs | Contact |

ZIAR.COM : știri libere | știri tv live și știri de ultima oră

Ziar.com indexează publicații diverse, ziare și reviste cu poziții diferite, existente independent online. Ideile și comentariile exprimate în aceste articole nu reflectează opiniile Ziar.com și nu pot fi imputate acestuia. Pentru orice informație complementară sau reclamație cu privire la conținut, consultați direct ziarele relevante – sursa este întotdeauna indicată, cu un link spre articolul de origină.