(VIDEO) 13 percheziții în București și județul Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor

Polițiștii de frontieră, împreună cu structuri ale Gărzii de Coastă și ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Vâlcea. Acțiunea vizează documentarea infracțiunilor de spălare a banilor și complicitate la spălare de bani, comise în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ patru ani. Conturi bancare folosite pentru ascunderea provenienței banilor Din probatoriul administrat a rezultat că cinci suspecți ar fi pus, în mod repetat, la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate pentru disimularea și spălarea unor sume (…)