Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei

O reţea specializată în spălare de bani, ce acţiona în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la o bancă din Kîrgîzstan pentru a facilita ocolirea sancţiunilor şi sprijinirea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, a anunţat vineri Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA), relatează Reuters, scrie Agerpres. Într-o actualizare a anchetei internaţionale asupra reţelelor ruseşti de spălare a banilor, cu numele ‘Operaţiunea Destabilizare’, NCA afirmă că investigaţia a ajuns la concluzia că reţelele respective schimbau banii obţinuţi din infracţiuni de drept comun în criptomonede. De asemenea, a fost stabilită o legătură între traficul local cu droguri şi infracţionalitatea susţinută de stat. În decembrie anul trecut, NCA şi Departamentul (…)