Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute

Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost reținute, pe 6 noiembrie, pentru 72 de ore. Aproape 30 de percheziții au fost efectuate în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, acțiunile s-au concentrat asupra activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, bănuită că ar fi fost folosită pentru operațiuni financiare ilegale. Operațiunea ofițerilor Direcției investigații economice și ai Direcției urmărire penală a INI a fost coordonată de procurorii PCCOCS. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sute de mii de lei, valută străină, calculatoare folosite în tranzacții, telefoane mobile și (…)